公司公报情节
详尽地缓存工夫:2018-4-29 18:24:44 | 成绩报告单犯罪
苏交科:2017年度孤独董事成绩报告单(赵树明)
公报日期:2018—04-10
苏交科集团股份有限公司
                    2017年度《孤独董事宣言》成绩报告单
    个人作为苏交科集团股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,迫切的
依据公司条例、《证券法》、沈阳创业板市场占有率上市的公司说明运营直系的、
市场占有率上市的公司明智地使用法、法度、法规和公司条例、孤独董事的生产法
整齐的,真实可信的、费尽心血的、尽职尽责落实孤独董事天职,原级形容词预开会,小心的思索Dong
他将发行各式各样的法案并颁发孤独风景或事前评论。,使彻底地活动孤独董事的功能
孤独与专业角色,公司与使合作的无效保全,特殊中小使合作的使产生兴趣。如今将是
人 2017 孤独董事天职的年度落实形势如次
    一、预开会
    2017 年,公司传唤 6 次董事会开会、3 二级使合作会。2017 年度,我很迫切的
依据公司条例、董事会整齐的、孤独董事社会事业机构的整齐的与想要,按使突出
列席董事会开会和使合作大会。董事会开会前,消除包含并到达方针决策
下令的书信和下令的书信,包含公司的生产经营形势,获取相干书信,与相干行政任务的沟通。
听并思索开会上的全部成绩,原级形容词预议论并与您的专业KN相结合
使消根建议,它对方针决策委员的科学方针决策起到了原级形容词的功能。。成绩报告单期内,我本应在场
董事会开会 6 次,我都预过上一届董事会。,也按使突出到公司位于 3 二级使合作
会,小心的思索意向,迫切的行使表决,使彻底地活动我的功能,维修事情
公司的整数使产生兴趣与中小企业的使产生兴趣。
    我列席的董事会开会,我已落实公司请教的意向以供讨论。
仔细讨论,开票同意,没投票反对、弃权票的形势。
    二、孤独风景期与预先判断计风景
    作为公司的孤独董事,个人 2017 年内,公司的事情国家的吸引了仔细的了解和我。
验,公司主要问题支票后,孤独风景
风景。
    1、2017 年 4 月 16 日,公司集合第三届董事会第二十二次开会,我对大众
除法重新开始 2017 年度审计机构、2017 年度关系穿插易估计将在称赞前收回。
风景与孤独风景;给公司 2016 年度利润分配使突出、2016 年度向内的把持亲手评价
成绩报告单、公司及分店 2017 多重的信誉授权证年度敷用、公司 2016 年度关系穿插易
形势、2016 用桩支撑使合作与关系方本钱使忙碌的望风、2016 年度计
资产减值预备与坏账破除、、2016 年度募集资产贮存应用形势特殊成绩报告单
告、使合作分配金偿还使突出(2017—2019) 年度、推选公司副主席、董事候任指定
选人、指派公司的行政经理礼物了孤独的风景。。
    2、2017 年 7 月 30 日,公司集合第三届董事会第二十四次开会,我对大众
司 2017 用桩支撑使合作及其余的关系方基金占一半、2017 年纪半的异质的授权证
形势、2017 年度和半载度相干市、2017 年纪半半载募集资产的应用和应用、
市场占有率选择能耐已被赋予促进目的的偏袒地。、商业伙伴使突出期一致同意的孤独风景。
    3、2017 年 9 月 27 日,公司集合第三届董事会第二十五次开会,我对大众
开展开账户,替换债券相干安排方式、《苏交科集团股份有限公司董事会在附近的上次募
在附近的应用募集资产的成绩报告单颁发了孤独风景。。
       三、董事会的董事会演技
    讲战术委员的董事。,严依据公司条例、董事会战术
落实委员和其余的有关整齐的的整齐的,原级形容词落实天职,精巧的亲手的专业优势,预公司
战术成绩的议论与作草图,老化的市場環境、呼喊书信及其余的要紧事项和公司
私有财产董事会与毕业班学生明智地使用行政任务的的紧密沟通,它对公司的科学方针决策起到了原级形容词的功能。
用。
    同时,讲董事会身体部位和薪酬委员身体部位。,严依据公司条例、《董
事会指定与薪酬落实委员和其余的有关整齐的的整齐的的想要落实天职,指派出发、聘
毕业班学生明智地使用行政任务的指定、对报考者资历和必须先具备的的审计和监视,原级形容词推
公司的持续灵活的开展和感情队结构。;原级形容词薄纸董事会出发、掌管与毕业班学生明智地使用层
职员演技评价与评价,复核董事、掌管与毕业班学生明智地使用层理行政任务的的薪酬形势,
监视公司薪酬系统的完成和促进办法。
       四、给公司现场调查及著作的形势
    2017 年,我使用董事会的优势、使合作大会此外其余的工夫给公司停止了现场
调查,包含公司的运作形势、财务国家的与明智地使用;经过电话制造和设岗慢走
公司其余的董事、与毕业班学生明智地使用行政任务的及相干行政任务的私有财产紧密联系。,不断地关怀公司
的相干报道,即时包含公司主要问题的向上形势,把握公司运转静态。
       五、给公司开展和守护包围者权利面貌所做的其余的任务
       1、持续关怀公司的书信说明,促使公司迫切的遵守深圳证券市所
贸易委员市场占有率上市整齐的、沈阳创业板市场占有率上市的公司说明运营直系的等法度、
至上的书信说明社会事业机构和书信说明明智地使用社会事业机构;想要公司迫切的
书信说明完成的有关整齐的,确保公司书信说明的忠诚、正确、满的、即时公平。
    2、作为公司的孤独董事,个人对 2017 年度公司生产经营形势、财务明智地使用、关系穿插
易及其余的要紧事项及其余的形势原级形容词停止,获取方针决策所需的书信和书信,及
彻底地包含公司的日常运作和能够的事情,并表达相干意思
见。
    3、增强自由课题,包含并把握相干法度法规和规章社会事业机构,特殊小心接管
对吹拂公司规章的了解和了解,
借款使合作权利守护的感觉形态感觉,增强给公司和包围者的
守护能耐。
       六、其余的任务必须先具备的
    1、没董事会的建议;
    2、没工钱或解聘会计公司的建议。;
    3、没孤独留在心中内部审计机构和ADVIS。
    以上所述是我本人的 2017 在附近的年度落实天职的成绩报告单。个人以为,2017 年度公司
孤独董事的任务吸引原级形容词维持。,孤独董事的孤独性不受障碍。个人
将持续以热诚和勤勉的姿态,持续增强课题,借款专业程度,增强和其余的董事、
明智地使用者与明智地使用者的沟通,仔细落实孤独董事的天职,甚至更好地维修事情公司和使合作,特殊
中小使合作的合法权利。
                       孤独董事:赵书明
                           4月8日18,二

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