原题名:罗顿开展:董事会第二的十七次讨论特别感应次讨论(C)

保安的密码:600209 保安的略号:罗顿开展 编号:临 2017-012 号 风尘仆仆开展股份股份有限公司 董事会第二的十七次讨论特别感应次讨论(C) 董事会和公司每人事栏董事典当、给错误的劝告性辩解 或主要的落下,也其容量的可靠性。、严格和完整性承当人事栏和共同责任。。 一、董事会讨论 (一)风尘仆仆开展股份股份有限公司(以下略号“公司”)特别感应届董事会第二的十七 第二的次讨论的激起(以下略号讨论)、行政规章、规则、 公司条例的标准化锉刀和规则。 (二)讨论在 2017 年 4 月 10 描写描写、讨论是经过电子邮件和青红皂白发送的。 激起警告和填塞。 (三)讨论在 2017 年 4 月 20 日以新闻报告开票权方法激起。 (四)董事会应侍候讨论。 8 名,董事实践分担者 8 名。 二、董事会讨论的慎重 出席讨论的董事们的思索,随球发生买到一致经过。: 协定第七届董事会报考者的做出计划。开票列举如下:协定 8 票,支持 0 票,弃权 0 票。 由于公司的特别感应个董事会将 2017 年 5 月 20 日任期截止,由董事会著名的: 1、高松老百姓、利瓦伊老百姓、于谦老百姓、王飞老百姓和Liu Fei老百姓将是第七届联席讨论。 董事会报考者; 2、郭静萍小姐、刘晓斌小姐和陈慧小姐无望变为孤独董事。 选人; 八届董事会著名的使服役、学历、学衔、详细影响 并对使用健康状况举行了审察。,以为全部T的基本健康状况和指派健康状况 关法度、宪法(董事)宪法和规则、孤独董事报考者简历。孤独 前进王昌俊老百姓、臧小涵小姐已复职两届孤独董事,到期后,将不再挑起校长。 司孤独董事。 郭静萍,公司的孤独董事、王昌俊和臧晓寒宣布了他们各自的反对。,以为:公司的特别感应个任期 事会第二的十七次讨论慎重经过了《上公司第七届董事会报考者的安排》, 慎重顺序适合有关规则。;公司第七届董事会报考者、孤独董事报考者的提 1 名顺序适合《公司条例》、《上在股票上市的公司创办孤独董事系统的操纵反对》、《公司 公司条例的有关规则;公司第七届董事会报考者高松老百姓、利瓦伊老百姓、于谦西安 生、王飞老百姓、Liu Fei老百姓和孤独董事报考者郭金小姐、刘晓斌小姐、陈慧小姐 变为股票上市的公司的董事。、孤独董事影响,这些公司中不注意一家是公司。 董事影响,柴纳证监会去甲在交易情况准入制止的影响。;同 过去的董事、孤独董事报考者著名的,孤独土地兴业公司 20%配偶海南卢亨 机电工程器材建立公司的提议,协定指的是是你这么说的嘛!董事和孤独董事可以 2016 配偶周年纪念的大会。 理智人事栏持股 20%配偶海南卢亨机电工程器材建立公司的提议, 这项安排将指的是给公司。 2016 配偶周年纪念的大会,孤独董事报考者仍需遵守上海保安的 配偶大会不得建议反对。。董事会和孤独董事的投票权将是积聚的。 开票制。 三、互联网网络公报锉刀 孤独董事的孤独反对。 特意地警告。 风尘仆仆开展股份股份有限公司 董 事 会 第二的十4月17日二 报告锉刀:风尘仆仆开展股份股份有限公司的特别感应个任期事会第二的十七次讨论(新闻报告开票权方法) 发生。 附件: 候任董事、孤独董事简历: 1、高松老百姓,大学人员本科。1999 年 3 六月以后公司董事,2011 年 5 月 20 日起任 公司董事长。大话国家的能量投入开展股份有限公司董事长。。 2、利瓦伊老百姓,硕士学历。1999 年 3 月-2011 年 5 月,任公司董事长。在海 南罗衡机电工程器材建立股份有限公司董事长、海南黄金海岸集团股份有限公司董事长、 北京的旧称风尘仆仆沙河楼房开展股份有限公司董事长。、上海长大贮存器行业开展股份有限公司董事长。。 1996 四海团委,同寅,柴纳青年勤劳开展协会副总统。 3、于谦老百姓,硕士学历。1999 年 3 六月以后公司董事、执行干练的人。在海南大宇 2 实业股份有限公司董事长。 4、王飞老百姓,两年制专科学校学历。1999 年 3 六月以后公司董事。1994 年 6 海南黄金 滨海修饰巴根哥机场董事长。。 5、Liu Fei老百姓,两年制专科学校学历。2005 年至 2010 曾任北京的旧称沙河楼房开展股份有限公司。 开发部干练的人、校长辅助物、副校长。2011 年 5 月 20 公司董事、副 执行干练的人。2014 年 5 月 20 公司董事、常务副执行干练的人。 6、郭静萍小姐,本科学历。柴纳注册会计师。柴纳民主建国会代表。田任成 期货经纪股份有限公司财务干练的人,靠在上面的北京的旧称华商蜂巢商品交易全部限责任公司 副执行干练的人。2014 年 5 月 20 自该公司孤独董事以后。 7、刘晓斌小姐,大学人员学历,行业经济统制,中学毕业会考。1995 资历较深的评论 济师,1996 转到资历较深的国际商务部。1986 自2000以后,他一向在柴纳国际贸易激励任务。,1998 – 2008 柴纳国务院促进会北京的旧称草屋总统辅助物,北京的旧称世贸激励 干练的人、秘书官长。柴纳国际多媒体的协会联合会 将与柴纳秘书官长协作。 8、陈慧小姐,两年制专科学校学历。1991 年 8 月至 2009 年 2 北京的旧称西岸 首席代表秘书官、财务负责人、行政总管。2010 年 10 自六月起,他被北京的旧称宏路指派为希哈利恩山。 本钱凑合着活下去办公室前进(有限责任使无空闲公司)、财务总监。 3回到搜狐,检查更多

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