工夫:2008年05月23日 09:01:49&nbsp中财网

重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司2007年度使合作大会讨论会

重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司
2007 年度使合作大会日常任务事项
(2008 年5 28个月 日)
一、主席稳健的。。绍介使合作和使合作代表。、列席讨论会和列席讨论会;宣告召开讨论会的正当;
二、宣告使合作大会开端;
三、审察法案:
(1)对公司2007的思索 积年累月度揭晓》;
(二)对公司2007的思索 董事会年度揭晓;
(三)对公司2007的思索 中西部及东部各州的县议会年报;
(四)对公司的慎重的 2007 年度决算表;
(五)对公司2007的思索 年度加边于分配放映;
(六)思索重庆天健会计职业事务所作为C公司的更新的行为或事例。 堆积审计机构年度典礼。
四、插上一手董事签字的发生和分钟的GENER。
五、现场证明公司法度顾问,读出的法度反对的理由书。
六、致敬酒辞者宣告讨论会完毕。。
重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司
2007 积年累月度揭晓
一、要紧鼓励
1、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的指导人员担保交流C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性规则或体积停止,又其目录的事实。、精密和使整合性承当个人和共同责任。。

2、公司全部董事列席了董事会讨论会。。

3、重庆天健会计职业事务所分配有限的事物公司为本公司号了带重音符号事项段的无保存反对的理由的审计揭晓,董事会、中西部及东部各州的县议会对涉及事项作了复杂的阐明。,围攻者关怀观察。。

4、公司符合人雷刚,会计职业任务符合人陈希贵和会计职业掌管:确保年度揭晓中决算表的事实、使整合。二、公司根本状态简介
1、 公司法定中文系统命名法:重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司
公司法定中文系统命名法缩写:四维控股
2、 公司法定代理人:雷刚
3、 董事会second 秒:雷刚(代)
电话学:023-61088888
传真传输:023-61088999
联系人地址:重庆江津区尤溪镇
公司提供纸张代表:姚强
电话学:023-61088888
传真传输:023-61088999
联系人地址:重庆江津区尤溪镇
4、 公司报户口地址:重庆江津区德干工业园
公司著作地址:重庆江津区尤溪镇
邮递区号:402285
商号互联网网络网站:
公司电子邮件:swelldm@126.com
5、 公司交流揭示的报纸系统命名法:柴纳提供纸张报、提供纸张时报
柴纳证监会详细说明互联网网络网站:
公司年度揭晓的获名次:公司提供纸张部
6、 剩余部分涉及材料
公司候选人提拔会流的报户口对齐日期:1998 年 1 28个月 日
公司首个报户口遗址:重庆江津油城
公司大肚子营业执照报户口号:5000001801226
公司税务对齐号码:500381203568827
公司衔接的海内会计职业事务所系统命名法:重庆天健会计职业事务所分配有限的事物公司
公司衔接的境内会计职业事务所的著作地址:重庆市榆中区仁和街74号 号 12 楼三、次要财务标明和配额:
(1)这份报纸的次要财务标明。
单位:元 钱币:人民币
论文 归纳
营业加边于 7,018,
加边于绝对的 11,054,
归属于上市公司使合作净加边于 5,919,
减除上市公司使合作净加边于 -10,852,
经纪典礼净现钞流动量 -54,020,
(二)减除非惯常论文和归纳。
单位:元 钱币:人民币
非惯常利害论文 归纳
非动产的利害处置 9,298,
向非财务商号收紧的资金占使付出努力,但资格涉及部门
不鼓励的堆积机构利用的资金 289,
移动费
除上述的费外的营业费净总值 455,
福利本钱抵消 6,728,
计算出 16,772,
(三)前三年的次要会计职业标明和财务配额
单位:元 钱币:人民币
2006 年 当年和去岁类似于。
次要会计职业标明 2007 年 2005 年
修长的后 修长的前 增减(%)
营业进项 311,951, 381,572,209.76 381,572,209.80 -18.24 368,293,198.85
加边于绝对的 11,054, 14,118,932.70 13,743,174.14 -21.70 11,873,501.81
归属于上市公司使合作
5,919, 11,632,326.26 11,548, -49.11 9,929,081.72
净加边于
归属于上市公司使合作
非惯常利害净总值净总值 -10,852, 3,944,071.24 3,944,071.24 — 7,569,411.98
加边于
根本每股进项 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.029
浓缩每股进项 0.02 0.03 0.03 -33.33 0.029
减除非惯常利害后
-0.02 0.01 0.01 0.021
根本每股进项
完整摊薄净资产进项率 增殖 个
0.82 2.12 2.12 1.99
(%) 百分点
额外的典型的净资产进项率 增殖 个
0.84 2.12 2.12 1.99
(%) 百分点
减除非惯常利害后
净资产进项率 -9 0.77 0.77 1.47
(%)
减除非惯常利害后
额外的典型的净资产进项率 -1.74 0.77 0.77 1.48
(%)
经纪典礼现钞流动量
-54,020, 38,843,196 38,843,196 — 9,526,342.37
量净总值
每股经纪典礼发生的现钞
-4 0 0 0.027
金流量净总值
2006 岁末 今积年累月底
2007 岁末 岁末增减 2005 岁末
修长的后 修长的前
(%)
总资产 1,008,771,195.48 938,209,618.70 938,209,618.70 7.52 972,721,979.37
所有者权益(或使合作权益)
557,084,949.79 521,096,938.51 521,096,938.51 6.9 514,265,921.05
益)
归属于上市公司使合作
1.47 1.38 1.38 6.52 1.48
每股净资产四、股权变换与使合作状态
(1)资金存量更衣
1、股权证券变更表
单位:股权证券
至此的更衣 这种更衣的增殖或增殖,-) 变化随后
比 例 发 行 送 公积金 比 例
定量 剩余部分 小计 定量
(%) 新股票 股 转股 (%)
一、分配有限的事物需求
1、资格持股 89,403,846 23.67 -17,880,769 -17,880,769 71,523,077 18.94
2、国有大肚子持股
931,752 0.25 931,752 0.25

3、剩余部分海内围攻者
115,208,202 30.50 -6,876,083 -6,876,083 108,332,119 28.68

采用:
海内公司股权 115,208,202 30.50 -6,876,083 -6,876,083 108,332,119 28.68
柴纳自然人

4、外资持股
采用:
海内公司持股
境外自然人持股

有限的事物销制约股权证券
205,543,800 54.42 -24,756,852 -24,756,852 180,786,948 47.87
份计算出
二、无量售股
1、普通人民币
172,141,200 45.58 24,756,852 24,756,852 196,898,052 52.13

2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、剩余部分
无量需求制约流
172,141,200 45.58 24,756,852 24,756,852 196,898,052 52.13
通分配计算出
三、分配绝对的 377,685,000 100 0 0 377,685,000 100
股权变换的鼓励
资格国家资产人的监视指导手续费 年6 26个月 日下达了《涉及重庆四维瓷业(敲钟)分配分配有限的事物公司国有股让涉及成绩的批》(国资产权[2007]563 号),认为正确无误重庆织物控股(敲钟)公司控股 一万股国有股(公司总公道) 别离转变到深海的区
深圳惹人生气的事物运河工业股票开展分配有限的事物公司 万股、切换到深圳高汇大丰覆盖分配有限的事物公司。
万股、切换到深圳悦通恒业覆盖分配有限的事物公司 万股。分配变更的过户状态:
深圳高汇大丰覆盖分配有限的事物公司让。 17,880,769 股权证券让已使臻于完善。,敏锐地圳惹人生气的事物运河工业股票开展分配有限的事物公司受让的 60,794,615 股、深圳粤通恒覆盖分配有限的事物公司 10,728,462 股权证券让顺序眼前水底通道中。。

2、限售股权证券变更表
单位:股权证券
未成年限制性股权证券 当年限售 当年增殖 岁末限制性股权证券 限售 结局限量
使合作姓名
数 股数 有限的事物库存数 数 使遭受 售日期
青海中金风险覆盖资有
92,063,241 18,884,250 73,178,991
限公司
重庆织物控股(敲钟)
89,403,846 17,880,769 71,523,077
公司
四川石油输气广汉公
3,454,472 3,454,472 0
用工业股票打开公司
重庆天和卫生用具有限的事物公
2,418,130 2,418,130 0

成都干道复杂的破土
931,752 0 931,752
发本部
重庆万基工业股票开展
17,272,359 0 17,272,359
限公司
计算出 205,543,800 26,537,621 162,906,179 — —
3、提供纸张发行与上市
(1) 过来三年的提供纸张发行
表示保留或保存时用揭晓期完毕前三年。,公司未有提供纸张发行与上市。

(2) 公司分配绝对的和创作的更衣
揭晓期内无股权证券发行、鉴于该公司股权证券的绝对的和创作的更衣。

(3) 存在内侧的职员持股
在本揭晓完毕时,不注意内侧的职员股权证券。。

(二)使合作状态
1、使合作人数与持股除
单位:股权证券
揭晓定期的使合作绝对的 36,525
十大使合作持股
生活有限的事物
持股除 揭晓期内
使合作姓名 使合作使具有特征 分配绝对的 制约股 质押或解冻分配数
(%) 增减
份定量
青海中金风险覆盖 质押 45,000,000
海内非国有大肚子 19.38 73,178,991 73,178,991
资分配有限的事物公司 解冻 9,000,000
重庆织物控股(套)
资格 18.94 71,523,077 71,523,077
敲钟公司
重庆万基工业股票开展
海内非国有大肚子 4.57 17,272,359
展分配有限的事物公司
深圳九茂工业股票
海内非国有大肚子 0.54 2,048,600
分配有限的事物公司
张小青 柴纳自然人 0.39 1,505,438
成都干道构想
国有大肚子 0.25 931,752
联合打开公司
北京的旧称恒泰河覆盖分配有限的事物公司
海内非国有大肚子 0.24 901,549
翻阅分配有限的事物公司
郑永辉 柴纳自然人 0.22 820,000
刘静 柴纳自然人 0.20 769,757
李颖春 柴纳自然人 9 720,000
流行音乐十大畅销唱片无量制约使合作持股状态
使合作姓名 把持无量制约分配定量 分配生
深圳九茂工业股票分配有限的事物公司 2,048,600 普通人民币股
张小青 1,505,438 普通人民币股
北京的旧称恒泰河覆盖分配有限的事物公司翻阅分配有限的事物公司 901,549 普通人民币股
郑永辉 820,000 普通人民币股
刘静 769,757 普通人民币股
李颖春 720,000 普通人民币股
深圳彭勃多媒体的技术分配有限的事物公司 690,300 普通人民币股
顾李仲 620,419 普通人民币股
萧作真 611,300 普通人民币股
卢胜头发 540,864 普通人民币股
上述的使合作相干或搭配行为的描画 尚浊度上述的使合作可能的选择涉及联或可能的选择行为。。流行音乐十大畅销唱片有限的事物销制约股权证券东持股定量及有限的事物需求制约
单位:股权证券
分配有限的事物需求可上市市状态
把持的有
序 可供上市的新上市
有限的事物销制约股权证券东系统命名法 有限的事物需求制约 有限的事物需求制约
号 可上市市工夫 股权证券市
分配定量

1 青海中金风险覆盖资分配有限的事物公司 73,178,991 2008 年 11 月9 日 18,884,250
2 重庆织物控股(套)敲钟公司 71,523,077 2008 年 11 月9 日 18,884,250
2、把持使合作与实践把持人简介
(1) 大肚子控股使合作状态控股使合作姓名:青海中金风险覆盖资分配有限的事物公司大肚子代表:张伟报户口资金:28,600 一万元建制日期:2004 年 5 27个月 日本的次要事情或指导典礼:高新技术的开展与覆盖、资产付托指导、基金看重、覆盖翻阅、财务顾问、剩余部分外国覆盖、交换(上),除资格专利规则外
(2) 自然人实践把持人状态、实践把持人姓名:张伟国籍:柴纳可能的选择已实现剩余部分资格或地面的庇护权::过来五年的指导安置:董事会主席张伟假造:1960 年 3 月出身,大学人员学历,经济专家给以荣誉,1977 年 9 出勤月,年在乡下。,1980 年9 月至 1984 年9 月,在柴纳人民银行恩施扩大某人的兴趣任务,湖北;1984
年 10 月至2001日 年 10 在工行恩施扩大某人的兴趣任务;2001 年 11 月至2003每周日日 年 12 在孟加拉Sida任务;2004 年 1 从六月开端在深圳。

(3) 控股使合作及实践把持人变换状态新控股使合作姓名:青海中金风险覆盖资分配有限的事物公司新实践把持人系统命名法:张伟控股使合作变换日:2007 年7 月6 详细说明揭示涉及把持交流更衣的报纸:上海提供纸张报、提供纸张时报揭示控股使合作变换日期:2007 年 8 20个月 日公司候选人提拔会大使合作青海中金风险覆盖资分配有限的事物公司使合作北京的旧称华夏创富覆盖指导分配有限的事物公司、北京的旧称华夏新纪元科学技术开展分配有限的事物公司与张伟假造、田大鹏假造签字了分配让科学实验报告。,北京的旧称华夏富豪覆盖翻阅分配有限的事物公司在青海把持黄金。 70%股权让给张伟假造,北京的旧称华夏新纪元科学技术开展分配有限的事物公司 30%股权让给田大鹏假造。张伟假造二手的经过青海中金公司把持92分配。,063,241 分配,公司总公道的会计职业处置,发生公司的实践把持人。。

(4) 公司字幕与把持权相干结构图
张 伟 田大鹏
70.00% 30.00%
青海中金风险覆盖资分配有限的事物公司

重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司
3、把持百分之十股上级的分配的剩余部分法定使合作
单位:元 钱币:人民币
大肚子代
使合作姓名 报户口资金 证明正确合理日期 次要事情或指导典礼

2000 年 8 月 市政鉴定合格的资格
重庆织物控股(套)敲钟公司 唐自明 1,164,641,400
25 日 有资产经纪、指导五、董事、监事和较高的指导人员
(i)董事、监事、较高的指导层
单位:股权证券
姓 性 年 任期起 任期终 年 年 持 被 股 变 揭晓 揭晓期内的股权鼓励 可能的选择
张贴
名 别 龄 始日期 止日期 初 末 有 授 份 动 期内 励状态 在股
持 持 本 予 增 原 从公 东单
股 股 公 的 减 因 司领 位或
数 数 司 限 数 取的 可 已 剩余部分
的 制 报答 行 行 行 定期的 关系
股 性 绝对的 权 权 权 股权证券 单位
票 股 (万 股 数 价 市场价 支付
期 票 元) 数 量 报
权 数 (税 酬、
量 前) 小账
2005 年 2008 年雷
董事长 男 42 1 月 25 3 月 12 0 是刚
日 日
朱 2006 年 2008 年
董事、
要 男 42 10 26个月 3 月 12 7 否
行政理事
文 日 日
方 2006 年 2008 年
利 董事 男 41 10 26个月 3 月 12 0 是
雄 日 日
董事、 2007 年 2008 年王
副总理事主水道 男 49 3 月 16 3 月 12 6 否进
理 日 日
汪 2005 年 2007 年
永 董事 女 51 1 月 25 10 29个月 0 是
菊 日 日
2007 年 2008 年
朱 孤独董
男 32 3 月 16 3 月 12 6 是
凯 事
日 日
2007 年 2008 年
吴 孤独董
男 48 3 月 16 3 月 12 6 是
岷 事
日 日
王 2006 年 2008 年
孤独董
家 男 41 10 26个月 3 月 12 2 是

斌 日 日
张 2005 年 2008 年
小 监事 女 58 1 月 25 3 月 12 3.66 否
梅 日 日
敬 2005 年 2008 年
旭 监事 男 49 1 月 25 3 月 12 0 是
伟 日 日
2005 年 2008 年江
监事 男 41 1 月 25 3 月 12 0 是勇
日 日
陈 站立对 2007 年 2008 年
男 56 6 否
锡 行政理事 4 月 16 3 月 14
贵 日 日
2005 年 2008 年
周 副总理事主水道
男 45 1 月 25 3 月 14 6 否
林 理
日 日
谭 2005 年 2008 年
副总理事主水道
绍 女 52 1 月 25 3 月 14 6 否

容 日 日
2007 年 2008 年
许 普通堆积
女 45 2 月 16 3 月 14 6 否
静 监
日 日
2006 年 2008 年
万 董事会
男 38 8 月 21 3 月 14 6 否
强 second 秒
日 日

/ / / / / / / 51.98 / / /
☆ 计董事、监事、较高的指导人员 5 次要任务经验:
(1)雷刚,2000 尔后,他使搞重庆织物敲钟副总理事会计职业师。。2003 年 5 月到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配有限的事物董事会董事。2003 年 6 30个月 第2007天 年 2 月7 日任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司副董事长。2007 年 2 月 8 日到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司董事长。

(2)朱耀文,2004 年-2005 北京的旧称华夏富豪覆盖翻阅分配有限的事物公司给予帮助董事,2006 年 10 月 26
第2008天 年3 月 12 日任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司前进、行政理事。

(3)方丽雄,靠在上面的北京的旧称华夏富豪覆盖翻阅分配有限的事物公司董事长,2006 年 10 26个月 第2008天 年 3 月
12 日任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司前进。

(4)王金,1983 年到2006年 2006年度在国立711厂任务。,次要搞加工。,质量检查任务;符合民用的结果的需求,符合加工放映、购买行为放映、军品需求。2007 年 3 月到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司董事、副总理事主水道理。

(5)王永居,2000 年到现在为止任重庆织物控股(套)敲钟公司劳力资源部执行牧师职务,2003 年至 2007 年 10
月29个月 日任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司前进。

(6)Zhu Kai,2003 年 11 月至2006日 年 12 深圳悦恒覆盖分配有限的事物公司行政理事。2007 年 1 到眼前为止,他一向是深圳恒茂盛的覆盖分配有限的事物公司的行政理事。。2007 年 2 月到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司孤独董事。

(7)Wu Min,2003 尔后,他被布置为Shenzh分配分配有限的事物公司主席。。2007 年 3 月 16 日至
2008 年3 月 12 日任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司孤独董事。

(8)王佳斌,2001 到眼前为止,他一向在湖北省农业银行任务。;2006 年 10 26个月 第2008天 年 3 月 12 日任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司孤独董事。

(9)张晓梅,2001 尔后,他一向使搞审计监视著作室前进。,2005 年 1 月至2008每周日每周日 年2 21个月 使搞重庆分配分配有限的事物公司四级职员监视员。

(10)景旭伟,2000 到现在为止在重庆织物控股(套)敲钟公司任联社资财部副理事;2005 年 1 月至2008每周日每周日
年2 21个月 日任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司监事。

(11)蒋永,2004 年到现在为止任青海中金风险覆盖资分配有限的事物公司副总理事主水道理;2005 年 1 月至2008每周日每周日 年 2 月
21 日任重庆四维瓷业(敲钟)分配分配有限的事物公司监事。

(12)陈希贵,2004 年 11 月至2007每周日 年3 重庆恒武工业股票分配有限的事物公司行政理事。2007 年4 月到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司站立对总主水道理。2008 年 3 月 12 日到现在为止任重庆四维控股
(敲钟)分配分配有限的事物公司前进。

(13)周琳,1998 年9 月至2003每周日日 年 5 月任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司前进、总技师;
2003 年 5 月到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司副总理事主水道理。

(14)谭少蓉,1998 年7 月至2003每周日日 年6 月任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司前进、副总理事主水道理;
2003 年 6 月到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司副总理事主水道理。

(15)Xu Jing,2002 年 4 月至2007每周日 年 1 月任信威国际开展敲钟分配有限的事物公司校长店员兼普通堆积监。

2007 年2 月到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司普通堆积监。2008 年3 月 12 日到现在为止任重庆四维控股(敲钟)分配分配有限的事物公司前进。

(16)王蔷,先后在重庆国际相信覆盖公司覆盖银行任务、Ltd东北提供纸张分配分配有限的事物公司覆盖银行部较高的理事、东北提供纸张分配分配有限的事物公司覆盖银行部副总理事主水道理、恒泰提供纸张有限的事物责任公司覆盖银行副总理事主水道理;2006 年3 月至2008每周日每周日 年3 月 13 日任重庆四维控股(敲钟

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