这是任一必要先决条件。请紧接地处置

假使您对本绕行的的无什么次要的或将要采用的行为有无什么怀疑,,会诊您的持牌债券市所商、表现债券机构、存款理事、掮客、专业会计人员或宁静专业律师。

假使您已发表或让好天开展包围的各种的共有,本绕行的及随附的现行命令应发发出买方或,或市或让

之存款、持牌债券市所商、表现债券机构或许宁静代理人,为了让给买方或被指定的人。

本通函仅供参考。,它不由 … 组成收买、约请或提议买或订阅费我们的的债券。

香港市及结算各种的限公司、香港中结算股份有限公司与香港债券市所所,它也缺勤对其诚实或完整性作出无什么宣告厕足其间竞选,并明

确表现,概不合错误因本通函整个或无什么部分使满足而发生或因倚赖该等使满足而引致之无什么走慢承当无什么税收。

(在开曼小岛表现创建的股份有限公司

(证券代码):00474)

(1)公共SAL提议,证明人是在每个记载日设想尖响。

经整齐的共有获发两股出售共有及价钱为

香港多拉自有资本每股欺骗,又依据T

每买尖响红股的证明人发行和Sol;

(2)寄售应付;

(3)修正公司条例的提议;

(4)打扫免去运用;

(五)特殊确认达标提议;

(6)使合作特殊社交绕行的

经营保险业商

亚洲并有创富用桩支撑股份有限公司

财务律师

孤独董事会和孤独财务律师

本封面上运用的时期与中使明确的理性恒等的。。

董事会的校运动队字母标志载于本绕行的第12至47页。。孤独董事会的校运动队字母标志载于第48页至,它容纳对孤独使合作的提议。孤独财务律师的泛亚信载于

第50至79页,它可以关于发表、孤独董事会及孤独使合作建议。

本公司谨订於二零一四年7月30日,星期三午前十时三绝对的借用香港湾仔格洛斯特路200号27楼2702室传唤关于出售使合作特殊大会,社交公报载于本通函内。

第EGM-1至EGM-5页。随附特殊社交代表手续费表。。能否可以厕足其间关于发行自有资本的使合作特殊社交,请本着代表手续费的通知回答

获得随行代表的手续费,尽快并无如何须於关于出售使合作特殊大会或其无什么续会指定的举行时期48小时前交还本公司之共有记录簿香港中债券登

履历股份有限公司,香港皇后通道东183号和睦谷粒17楼1712-1716室。在获得并赢利代表的时代后来的, 您仍可以列席关于发行自有资本的使合作特殊社交,或

续会(视形势而定)并在社交上开票,在这种形势下,代表的手续费方法被数数取消。。

关于出售(连同红股发行)须待作出决定或达成科学实验报告「经营保险业科学实验报告之先决条件」长度所述之几何先决条件後,实事求是。格外,股权重组不得已见效、使合作赞成提案的极小的修正

则、孤独使合作於关于出售使合作特殊大会上以开票投票数方法赞成关于出售(连同红股发行)及洗涤免去、低级地区行政官赋予的打扫免去和寄售科学实验报告

未成果(见寄售科学实验报告成果长度,实事求是。于是,关于募股(连同发行红股)可以或不可以:。

使合作和潜在围攻者在买或发表自有资本时应恮。,假使是左右,对它的情景有无什么怀疑,会诊宁静专业律师。

应关怀使合作和感兴趣的围攻者,估计从8月1日星期五起,自有资本将按扣除额举行市。,这些自有资本在关于发行先决条件从前可供发表。。直至

关于出售(连同红股发行)之各种的先决条件获作出决定或达成科学实验报告当天(意图将为二零一四年八月二十九日(星期五)午后4点)为止,无什么买或发表自有资本的使合作或宁静人不得已接受报价

关于发行可能性产生断层无先决条件和无益的的风险投资。。我在此提议无什么有意买,会诊他们的专业律师。

2014年7月2日

目 录

页面编号

意图时期表…………………………………………… ii

释义………………………………………………… 1

成果经营保险业科学实验报告…………………………………………. 9

税收宣告厕足其间竞选…………………………………………….. 11

董事会信件…………………………………………… 12

孤独董事政务会信件……………………………………. 48

泛亚信件…………………………………………….. 50

附加物一- 本包围之财务材料……………………………. I-1型

附加物二- 本包围之几乎不复核备注财务材料…………………. II-1型

附加物三- 普通材料………………………………….. III-1型

使合作特殊大会预告……………………………………… EGM-1

-i-

意图时期表

关系(经过包孕)提议(a)关于出售及红股发行及(b)更改每手收买单位之意图时

下表列举如下。,以公司宣告的拟举行的股权重组为准。

见效后,实事求是:

脚注:以下斜体的脚本表现与股权重组互插的时期表。。

事变 2014(香港时期)

使求助于现存的共有让发送以适合关于发行先决条件

使合作特殊大会并於会上开票之最後期限……………七月二十五个人组成的橄榄球队日(星期五)

午后四季三绝对的

悬注意共有过户登记手续……………………七月二十八日(周一)至

7月30日,星期三

(包孕前包括第一天和最后一天和后包括第一天和最后一天)

赢利并使求助于关于发行自有资本使合作特殊社交

代表指定表格之最後期限……………………..七月二十八日(周一)

午前十时三绝对的

关于出售使合作特殊大会之记载日期………………….7月30日,星期三

关于出售使合作特殊大会之意图日期及时期…………….7月30日,星期三

午前十时三绝对的

公报关于出售使合作特殊大会成果……………………7月30日,星期三

以下事变支持物达到预期的目的IMP的先决条件

存货的重组之见效日期…………………………….7月30日,星期三

早晨10点后来的

本公司重行注意共有过户登记手续………………..七月三十一日(周四)

经整齐的共有开端收买…………………..七月三十一日(周四)午前九时正

每手收买双方,000股现存的共有(以现存的共有的整队)

收买现存的共有之原型柜位暂时的亲近的………七月三十一日(周四)午前九时正

-ii-

意图时期表

事变 2014(香港时期)

每手收买双方00股经整齐的共有(以现存的自有资本整队)

收买经整齐的共有之暂时柜位吐艳………………..七月三十一日(周四)

午前九时正

以现存的自有资本收费换领新自有资本之第一日………………七月三十一日(周四)

按连权证明人收买共有之最後一日………………….七月三十一日(周四)

按除权证明人收买共有之第一日……………………….八月一日(星期五)

使求助于合格分担者人的共有让发送

关于出售及红股发行之最後期限……………………八月四日(周一)

午后四季三绝对的

本公司悬注意共有过户登记手续………………….八月五日(星期二)至

8月8日星期五

(包孕前包括第一天和最后一天和后包括第一天和最后一天)

关于出售之记载日期………………………………8月8日星期五

本公司重行注意共有过户登记手续………………….八月十一日(周一)

发送公司条例(使合作除外),除非待售的公司条例才发送至……8月12日,星期二

指定的特工开端上市

收买系统经整齐的共有供给对盘满足需要………………..八月第十四日(周四)

午前九时正

每手收买双方,000股整齐的后共有

(以新股票整队)收买整齐的后共有

原型柜位重新打开………………………………..八月第十四日(周四)

午前九时正

-iii-

意图时期表

事变 2014(香港时期)

一致收买经整齐的共有开端…………………………八月第十四日(周四)

午前九时正

欺骗出售共有及缴付股款之最後期限………………八月二十六日(星期二)

午后4点

关于发行(与发行红股一齐)抓住声名狼籍。

最後期限………………………………….八月二十九日(星期五)

午后4点

公报出售共有及红股之欺骗成果……………………..菊月二日(星期二)

指定的管理人终止於集市上供给对盘满足需要………………….菊月三日(星期三)

午后4点

每手收买双方00股经整齐的共有

整齐的后自有资本的收买(以现存的自有资本的整队)

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